Что означает порог 400 000 грн в валютном надзоре?
Полный ответ
Положение №5 собственного порога не имеет: п. 2 определяет незначительный размер как меньший порога обязательного финмониторинга, поэтому с 28.04.2020 (вступление в силу Закона №361-IX) он автоматически вырос со 150 000 до 400 000 грн; отдельной цифры в Законе №2473-VIII нет. Считается по операции, по курсу НБУ на дату осуществления, вместе с незавершёнными расчётами (Инструкция НБУ №7, п. 9 пп. 1): если за поставку на 600 000 грн получено 250 000, остаток 350 000 незначителен и надзор завершается; пеня на такой остаток не начисляется при отсутствии дробления (ЗІР 112.05). Признаки дробления: Инструкция №7 п. 3 пп. 5 — один контрагент и договор, каждая операция меньше порога, сумма за месяц более десятикратного размера (4 000 000 грн); Постановление НБУ №8 п. 2 пп. 2 — не менее трёх операций в неделю или десяти в месяц, за неделю более двукратного, за месяц более восьмикратного размера. Для ФОП-услугодателя порог важен лишь как линия автоматического зачисления в банке и для импорта услуг (там 180 дней по п. 14-2 Постановления №18 действуют).
Частые вопросы
Получил 450 000 грн за услуги — что изменится?
Сроков — никаких (экспорт услуг вне их). Банк проведёт надлежащую проверку: покажите контракт, инвойс или письмо об оферте. Перевод из-за границы от 400 000 грн формально пороговая операция — банк отчитывается, для вас это лишь запрос документов.
Поговорить
Первый разговор — без обязательств. Рассказываете о бизнесе, я говорю, как могу помочь.
Написать в Telegramпн–пт · 09:00–18:00 · Киев
Отвечаю в рабочее время, в тот же день.
Написать или позвонить
Расскажите о бизнесе — отвечу сегодня.