Содержание статьи
Причины блокировки счёта ФЛП
- От ГНС — решение об аресте средств из-за долга по налогам.
- От банка — AML-блокировка при подозрительных операциях.
Блокировка от ГНС: порядок действий
- Получите решение об аресте в кабинете ГНС
- Проверьте сумму долга и основание
- Если согласны: оплатите и предоставьте платёжку в ГНС — снятие в течение 1 рабочего дня
- Если не согласны: подайте административную жалобу в течение 10 рабочих дней
Блокировка от банка (AML)
Банк может заблокировать счёт при резком росте объёма операций, необычной географии транзакций или контрагентах из санкционных списков.
Действия: свяжитесь с банком, предоставьте документы: договоры, акты, пояснение деятельности.
Сроки разблокировки
ГНС: 1 рабочий день после оплаты долга. Банк: от 3 до 30 рабочих дней.
💡 Совет от Людмилы: При подозрении на AML — не ждите. Сразу напишите в банк официальное письмо с пояснениями и документами.
ЛМ
Об авторе
Людмила Мурашко
Главный бухгалтер с 26+ годами опыта. Веду учёт для ФЛП и ООО по всей Украине дистанционно. Специализация: рестораны, торговля, IT, медтехника, ВЭД.
Написать →Читайте также
Есть вопрос после прочтения?
Напишите — проконсультирую бесплатно. Отвечаю в тот же день.